21亿洗黑!李某替菲律宾网赌平台洗钱,抽水210万

• 2023 年 12 月 25 日 • 反差黑料

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据台媒报道,11月16日消息,刑事局电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时,发现李姓男子涉嫌重大。 刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案,发现涉案成员以「经营博彩」为由,向人收购金融帐户,随即交付诈欺集团,该集团再收购帐户,做为诈欺汇款使用,由诈欺集团机房内成员,在通讯软体LINE上以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。 侦查期间发现,李不只向人头收帐户,还替菲律宾一个赌博网站「corebet77」经手出入金业务,从中抽取千分之一的水钱,今年9月底收网抓人,带回李等涉案6人,还在共犯家中查获8发手枪子弹,全案依诈欺等罪送办后,检方命涉案人以7万元至15万元交保。 初步统计,李男从成立转帐水房交易迄今,经手总金额菲律宾披索21亿490万余元(合台币约12亿余元),李嫌再以交易金额的千分之一作为手续费,估计有120万元。 全案在今年9月间收网,带回李姓男子等6人,查扣电脑5台、涉案用工作手机28支、简讯接收器(猫池)3组、国外电信门号SIM卡2955张等赃证物,全案警询后依诈欺、洗钱等罪,移送台中地检署侦办,检方讯问后命李等人以7万元至15万元不等金额交保。  
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已有 42 条评论
  1. 1 1

    1

  2. 阳江雷怡珮 阳江雷怡珮

    毛多肥美大骚逼

  3. 测

    老哥挺快呀,继续

  4. 衰

    睡醒了不尴尬吗

  5. 6 6

    就卡的离谱

  6. 嘻嘻 嘻嘻

    ??

  7. 6 6

    6

  8. 哈哈哈哈 哈哈哈哈

    这个人是四川大学法学院18级的硕士生

  9. 哭泣给裙子 哭泣给裙子

    学校成炮房了

  10. 我

  11. 霸气与纸鹤 霸气与纸鹤

    出了个没打码的

  12. 。。 。。

    我前任也这么大@(你懂的)

  13. oooo oooo

    小羊,从第一次童骂她就猜到了

  14. 大力衬衫 大力衬衫

    颜值在线

  15. 纯情等于西牛 纯情等于西牛

    挺好的

  16. 温暖便当 温暖便当

    1

  17. 你好 你好

    你家里人今天晚上全部暴毙。

  18. ,

    小妮子长的不错,生活所迫,理解一下。

  19. 十三AMK 114 十三AMK 114

    找不到这个抖音号

  20. 呃

    看着快60了吧

  21. 郭

    人生无常大肠包小肠

  22. 香草小曾 香草小曾

    好快,才在抖音刷到

  23. irony irony

    哄抬b价

  24. 妹妹 妹妹

    水好多

  25. 操爆川妹子 操爆川妹子

    女的跪下去玩口活时真的爽歪歪

  26. 本人 本人

    这个是换脸的太假

  27. 1 1

    年轻啊

  28. 香瓜弟弟 香瓜弟弟

    目前下载不了

  29. 那

    好骚

  30. 老莫,我想吃鲍鱼 老莫,我想吃鲍鱼

    @(滑稽)

  31. 123 123

    有没有钉钉号呀

  32. vch vch

    小孩子比你懂得都多

  33. ovo ovo

    BGM:聋的传人

  34. hskdy hskdy

    我也想这样的家庭教师哈

  35. 杨丽娜 杨丽娜

    是健身教练蛋蛋小姐吧,有完整版吗?大哥

  36. 18cm 18cm

    真的吗

  37. 哈?! 哈?!

    “特色”社会主义啊,共产主义那都是60年代的事了

  38. 清蒸鸡翅膀 清蒸鸡翅膀

    把施暴者曝光吧,这种混子学生是真的烦,欠打

  39. 帽子 帽子

    666啊,性感

  40. 呼啦圈 呼啦圈

    好人一生平安

  41. 手刹不太灵 手刹不太灵

    正义薄纱

  42. 安娜 安娜

    就是就是